Pensamientos Legales: Episodio 1 de Una descripción general transparente de la corporación
Coleman Jackson, PC | Transcripción de Pensamientos Legales
Publicado el 30 de agosto de 2023
Introducción del abogado
Bienvenidos a Pensamientos Legales! Mi nombre es Coleman Jackson soy un abogado en Coleman Jackson Corporación Profesional, un buffete de abogados de impuestos, litigos, e inmigracion en Dallas, Texas.
Ademas de mi, tenemos a Leiliane Godeiro – Asistente Legal de Litigo, Empleados de la ley, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y nuestro personal de administración Ernesto Muñoz y Michelle Gutiérrez.
En este podcast de «Pensamientos legales» hoy, nuestra Asistente Administrativa Michelle Gutiérrez, me entrevistará sobre el tema importante de: «Informes de beneficiarios reales“
Este es una seria de podcasts, y el episodio de hoy, que es nuestro primer podcast de esta serie, se centrará en: «Una descripción general de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA)»
Introducción de la Entrevistadora
Hola todos, mi nombre es Michelle Gutierrez, soy Asistente Administrativa en la oficina de impuestos, litigo, e inmigración de Coleman Jackson Corporación Profesional. Nuestra oficina de ley esta ubicada en 6060 North Central Expressway, Suite 620, aquí mismo en Dallas, Texas.
Buenas tardes Abogado; gracias por estar aquí conmigo mientras lo entrevisto con respecto a este tema de derecho comercial: «Informes de información de beneficiarios reales de FinCEN»
Comencemos con nuestro primer podcast de esta seria: ¡Una breve descripción de la Ley de Transparencia Corporativa!
Comentarios de entrevistadora: Abogado, este tema parece oportuno y muy importante para nuestra audiencia del podcast pensamientos legales. Espero poder entrevistarlo sobre la Ley de Transparencia Empresarial. Parece que esta ley afectará a prácticamente todas las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos. ¿Verdad?
Pregunta 1: Abogado, ¿podría explicar cuáles son los objetivos de política pública detrás de la promulgación de la Ley de Transparencia Empresarial?
ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO
Respuesta del abogado- Pregunta 1
Michelle, tienes toda la razón con respecto al alcance potencial y el impacto de la Ley de Transparencia Corporativa. Nadie debe dejarse engañar por la palabra «corporativo» en el título de la ley. Esta ley afectará a las pequeñas y medianas empresas estructuradas y que hacen negocios en los Estados Unidos bajo las leyes estatales de estructuración de negocios, sean o no una corporación. Tu pregunta es una pregunta muy astuta. Así que permítanme comenzar con por qué el Congreso promulgó la Ley de Transparencia Corporativa.
En 2020, el Congreso promulgó la Ley contra el lavado de dinero con la intención de detectar, exponer y prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros nefastos. La Ley esperaba aumentar el intercambio de información financiera entre empresas y sus respectivos socios, subsidiarias y con sus ubicaciones o operaciones internacionales. Bajo este estatuto, la Red de Delitos Financieros (FinCEN) recibió la autoridad y la responsabilidad de completar un estudio de tres años para garantizar que los impactos de esta Ley en las empresas americanos fueran positivos.
El objetivo del Congreso al promulgar el estatuto era combatir el lavado de dinero, detectar la corrupción financiera y otras actividades comerciales nefastas en los negocios americano.
La Ley de Transparencia Corporativa, o CTA, es la Sección 6403 de la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020. La CTA se promulgó en 2021 y su fecha de vigencia es el 1 de enero de 2024. Se estima que las implicaciones nacionales de la promulgación de la Ley de Transparencia Corporativa en las empresas americano serán enormes. Se espera que más de 32 millones de pequeñas y medianas empresas en todos los estados de los Estados Unidos se vean afectadas.
En pocas palabras, esa es la razón por lo que nuestro bufete de abogados está grabando esta nueva serie de podcasts de Pensamientos legales sobre la Ley de Transparencia Corporativa. Creemos que es muy importante que nuestra audiencia de podcasts sepa qué hace la CTA, a quién afecta, qué se requiere de ellos y las posibles consecuencias civiles y penales si las pequeñas y medianas empresas no cumplen a tiempo con la Ley de Transparencia Empresarial.
Las empresas en los Estados Unidos afectadas por la CTA tendrán que presentar Informes de Información de Beneficiarios Efectivos ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros a los que se podrá acceder dentro de una base de datos nacional segura que contiene información vital para mejorar la capacidad del Departamento del Tesoro de los EE. UU. para detectar, supervisar y prevenir delitos financieros. Es probable que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mejore su capacidad para detectar el fraude fiscal, la evasión de impuestos y otros delitos fiscales expuestos cuando los propietarios reales (beneficiarios efectivos) de las empresas estadounidenses deben proporcionar sus nombres legales, direcciones e información de contacto en los Informes de información sobre beneficiarios reales presentados ante la FinCEN a partir del 1 de enero de 2024.
Explicaré los requisitos de informes del propietario beneficiario con más detalle en el futuro podcast de Pensamientos legales en esta serie de CTA. Nuestra audiencia, si está interesada en saber más sobre la CTA, debe suscribirse a nuestro podcast Pensamientos Legales.
De acuerdo con el registro del Congreso y la Regla Final del Registro Federal 31 CFRR Parte 1010 publicado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros; Alguno de las razones para promulgar la CTA es “ayudar a prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, el fraude fiscal y otras actividades ilícitas”.
La integridad en las empresas americanos es vital para la vitalidad y la salud de la economía de los Estados Unidos y, francamente, para la salud de la economía mundial. Creo que la política pública detrás del Congreso de los Estados Unidos al promulgar la CTA se basa en este objetivo principal fundamental. La corrupción es un contaminante que destruye la competencia justa y, por lo tanto, daña el potencial de todos.
Como mencioné al principio del podcast, el control de delitos financieros (FinCEN); que es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es la agencia federal facultada con la autoridad y responsabilidad para hacer cumplir la Ley de Transparencia Corporativa. Esta organización se conoce comúnmente como simplemente «FinCEN». FinCEN es la misma agencia donde los bancos han informado ciertas actividades de transacciones bancarias sospechosas durante años. FinCEN es la misma agencia en la que hemos ayudado a los clientes a presentar informes FBAR sobre sus cuentas bancarias en el extranjero y otros activos y tenencias en el extranjero. Actualmente, los FBAR se presentan cada año ante FinCEN el 15 de abril o antes.
FinCEN tiene la autoridad y el poder para trabajar tenazmente para recopilar y analizar información vital sobre asuntos financieros nacionales y extranjeros. Para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude y una plétora de otros delitos financieros.
La misión de FinCEN es proteger la integridad de las empresas estadounidenses y su relación con su gobierno. La deshonestidad, la corrupción y el fraude sin control erosionan la confianza y, por lo tanto, destruyen las relaciones.
ENTREVISTADORA: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa
Comentario de Michelle: Gracias Abogado. Creo que nuestra audiencia puede entender ahora por qué se promulgó la CTA. Cada uno de nosotros debería tener la oportunidad de sobresalir, contribuir y servir a nuestro país y contribuir al bien global. La deshonestidad, el fraude y la corrupción desenfrenados y desenfrenados nos impiden individual y colectivamente como país alcanzar nuestro verdadero potencial. Abogado, creo que es bueno que tenga la intención de enseñar más luz sobre este tema haciendo más podcasts sobre el impacto de la Ley de Transparencia Corporativa en las pequeñas y medianas empresas en todo nuestro país.
Mi segunda pregunta para usted hoy Abogado es mi última pregunta del día sobre este tema; y, es
Pregunta 2: ¿Qué otras áreas planean discutir en nuestro futuro podcast con respecto a la Ley de Transparencia Corporativa?
ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO
Respuesta del Abogado- Pregunta 2
Michelle, tu comentario es un buen resumen de lo que dije sobre la política pública detrás de la promulgación por el Congreso de los Estados Unidos de la Ley de Transparencia Corporativa de 2021.
En respecto a tu segunda pregunta; En un futuro podcast de CTA, pretendo explicar lo siguiente:
1. Lo que requiere la CTA;
2. Quiénes deben cumplir con el CTA;
3. Qué deben hacer las pequeñas y medianas empresas para cumplir
4. Cómo se aplican, dónde, cuándo y todos los detalles
5. Cuáles son la sanción civil y la exposición penal por incumplimiento de la CTA
Resumen de la Entrevista: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa
Abogado, gracias por sentarse conmigo hoy en nuestro primer podcast sobre la Ley de Transparencia Corporativa y los Requisitos de Informe del Beneficiario de la FinCEN. El podcast de hoy fue solo una descripción general de la política pública detrás de la promulgación de la Ley de Transparencia Corporativa por parte del Congreso. Tenemos tres o cuatro podcasts más programados en esta serie donde nuestro bufete de abogados tiene la intención de arrojar más luz sobre los impactos de la CTA.
Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este deben suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde quiera que escuches su podcast. ¡Todos cuídense! Y vuelvan en unas dos semanas, para más pensamientos legales de impuestos, contratos, litigios e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional, ubicada aquí mismo en Dallas, Texas en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.
Llamadas para ingles: 214-599-0431 | Llamadas para Español 214-599-0432 | Llamadas para Portugués: 214-272-3100
Observaciones finales del abogado: COLEMAN JACKSON, ABOGADO
Esto es el final de “Pensamientos Legales” por ahora
Gracias a todos por escucharnos hoy sobre el resumen de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA)”. Tenemos la intención de hablar más sobre la implementación de FinCEN de la CTA en varios podcasts más en las próximas semanas más o menos. Nuestros oyentes deben estar atentos a futuros podcasts de esta serie; definitivamente, ¡nuestros oyentes que manejan sus propios negocios!
Si desea ver o escuchar más Pensamientos Legales sobre impuestos, litigios de contratos, e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional. Suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde sea que escuches su podcast.
¡Manténganse al tanto! Estamos aquí en Dallas, Texas, y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades en temas relacionados con impuestos, contratos, litigios y asuntos legales de inmigración. Hasta la próxima, cuídate.
