Por Coleman Jackson, Abogado, CPA
Abril 18, 2017

En Marzo 20, 2017, USCIS anuncio lo que se llama EB-5 Centro Regional Programa de Auditoría de Cumplimiento. La Auditoria de Cumplimiento del Centro Regional E-B-5 se llevara a cabo para verificar que el centro regional cumpla con las leyes y autoridades aplicables que gobiernan su elegibilidad para la clasificación como un centro regional bajo el Programa del Centro Regional de Inversionistas Inmigrantes EB-5.

El anuncio de USCIS indico que las tareas del equipo de auditoría de EB-5 incluyen los siguientes:

• Revisar aplicaciones, certificaciones, y records asociados;
• Revisar records públicos e información en el centro regional;
• Verificar la información, incluyendo documentos de respaldo, presentado con la aplicación y la certificación anual;
• Conducir inspecciones en sitio;
• Revisar y analizar documentos;
• Entrevistar personal para confirmar la información provista con la aplicación y el certificado anual.

El anuncio del 20 de Marzo de 2017 también proporciono orientación especifica a los Centro Regionales EB-5 con respecto a los procedimientos de preparación para una Auditoria de Cumplimiento del Centro Regional EB-5  de su centro regional.

Los resultados de la Auditoria de Cumplimiento del Centro Regional EB-5 se completaran en un informe de auditoría que se convierte en parte del historial del Centro Regional de Inversionistas EB-5. La auditoria se utilizara para medir o determinar si el centro regional EB-5 cumple con las leyes, reglamentos y políticas que rigen el Programa de Centros Regionales para Inversionistas Inmigrantes EB-5. Índice de fraude podría llevar a investigaciones adicionales y el escrutinio del Centro Regional EB-5. 

Los fundadores de los Centros Regionales, los profesionales que asesoran en el establecimiento de ellos y otros relacionados con el registro y presentación de solicitudes de centros regionales están sujetos a una serie de leyes, incluyendo, leyes de inmigración, leyes federales y estatales, entre otras. Mirar United States v. O’Connor, 158 F. Supp. 2d 697 (E.D. Va. 2001); en este caso criminal, un fundador del Centro Regional de Inversionistas Inmigrantes EB-5 fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude migratorio, fraude fiscal y otros delitos graves. Las leyes estatales también podrían aplicarse a las empresas inversionistas de EB-5  que se han visto afectadas, dependiendo de la naturaleza de la inversión, los productos, bienes y servicios proporcionados al publico por el centro regional. Un numero de disciplinas de práctica legal podría estar implicado con respecto a los Centro Regionales EB-5  la ley de inmigración es solo un área donde el riesgo legal podría surgir para fundadores de centro regionales y aquellos que presentan solicitudes con USCIS en su nombre. Incluso si un centro regional puede sobrevivir a la recientemente anunciada Auditoria de Cumplimiento del Centro Regional E5-5, estas investigaciones podrían revelar violaciones de otra leyes federales y estatales aplicables que dan origen a reclamaciones de autoridades federales y estatales e incluso demandadas de inversionistas inmigrantes basadas en incumplimiento de contrato, fraude y más. Dichas demandas de la ley estatal ya están ocurriendo en Texas.

El Código de Comercio y Comercio de Texas §27.01 impone responsabilidad civil por representaciones falsas de hechos materiales que un inversionista invoque para realizar una transacción inmobiliaria o de valores. U.S. Quest Ltd. V. Kimmons, 228 F 3^rd 399, 406 (5^th Cir. 2000). En los últimos años, se han discutido con éxito en los tribunales federales y estatales de Texas con respecto a las inversiones de la EB-5, fraude en el derecho consuetudinario de contra, negligencia engañosa, fraude en el incentivo y otra reclamaciones relacionadas. Por ejemplo, Zhang v. Monroe, Civil Action No. 6:13-CV-811 se decidió a favor de Lihua Zhang un Inversor EB-5 el 11 de Enero de 2017 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, Tyler División. Zhang era el Demandante en este caso judicial; ella planteo numerosas demandas de los tribunales estatales en esta acción de diversidad en un tribunal federal – y ella gano- involucrando a una ambiciosa empresa del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5. En Lake v. Cravens 488 S.W. 3^rd 867 (Tex. App., – Fort Worth 2016, no pet); el Demandante no alego adecuadamente un cuestión federal o alego diversidad y fue expulsado de la Corte. Alegar hechos materiales y abogar adecuadamente en una demanda requiere habilidad. Las demandas pueden y se pierden por razones de procedimiento que no tienen nada que ver con el fondo del caso. En ese caso, Lake v. Cravens se refería a un centro regional de inversores de inmigrantes EB-5.

La debida diligencia podría salvar a un inversionista inmigrante EB-5 un viaje a la corte; o ayudarlos cuando van a la corte. Los inversionistas inmigrantes que consideren invertir en un Centro Regional EB-5 deben realizar la debida diligencia antes de entregar su dinero a un centro regional. Es importante tener una comprensión clara de quien posee y opera el centro regional; cual es su trayectoria económica (no solo con respecto al centro regional especifico que se está comercializando, sino también a la sensibilidad general de los equipos directos, reputación y tasa de éxito en los negocios en general); y cuál es el rendimiento de la inversión en el centro regional, si es que existe.

Este blog de derecho está escrito por  La Firma de Abogados de Impuestos | Litigación  | Inmigración de Coleman Jackson, P.C. con fines educativos; Esto no crea relación de abogado-cliente entre esta firma de abogados y el lector. Usted debe consultar con un asesor legal en su área geográfica con respecto a todas las cuestiones legales que lo afectan a usted, su familia o negocio.

Coleman Jackson, P.C. | Firma de Abogados de Impuestos, Litigación e Inmigración |Ingles (214) 599-0431 | Español (214) 599-0432